2019

04/19

02:29

来源:
网信天津

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【扫黑除恶典型案例】借款200万还款400万 无力偿还拿两套房抵债 公安河北分局打掉一涉“套路贷” 黑社会性质组织

 

       本想借钱周转,没想到却陷入了“环环相扣”的还债陷阱,最终被逼到穷途末路的境地。日前,公安河北分局打掉一涉“套路贷”黑社会性质组织,该团伙假借民间借贷之名,实则通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”等方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段非法占有他人财物。


       2017年年底,被害人张某到公安河北分局报案称,其向某贷款公司借款,结果被压榨得“盆干碗净”。在急需用钱的时候,张某听信了推销员的忽悠,因为利息低、放款快、手续简单,所以其不假思索地找到了该贷款公司。经一番审核,去掉砍头息、入户费等费用,张某借90万元实际只拿到了80万元,每月要偿还5万元的利息,明知自己被坑了,但迫于身边彪悍男子的震慑,张某不敢提出异议,在一堆空白文件上签下了自己的名字。


       连续三个月按月还款后,在第四个月准备还款时,对方以有事收不了还款为由约定转天再还,当张某如约而至时,对方却翻脸了,称张某违约还款,要多偿还70万元利息。张某不从,对方将其带到一洗浴中心非法拘禁。与此同时,对方拿着伪造的买卖房屋合同向法院提起诉讼,就这样张某失去了房子,后贷款公司要求张某花230万元将房子买回去,倍受折磨的张某只能顺从,把房子买了回来却在房本上写上了别人的名字。
 

     
       聆听了张某的境遇,经验丰富的办案民警意识到张某是落入了“套路贷”陷阱,随即围绕这家贷款公司展开调查工作。经查,犯罪嫌疑人李某于2013年成立贷款公司,在无任何资质的情况下,招揽社会人员为其经营放贷业务,他将公司设立业务部、风控部、权证部、运营部、财务部、行政部、贷后催收部等部门,并以建立员工股名义控制组织成员。在该团伙的威逼利诱下,不少被害人不仅倾家荡产,身心也受到了极大伤害。


 
       通过查询该贷款公司账目,警方掌握了大量被害人的信息,经一一取证,该团伙更多令人发指的恶行随之被揭露了出来。邵某借款200万元,因高额利息还不上,只好借新还旧,就这样新账旧账一起滚,债务抬高到了417万元,还不上就得卖房。为了达到侵占邵某房产的目的,该团伙找到邵某的父母家,一住就是好几天,房子卖了依然堵不住窟窿,就让邵某再卖一处房,妻子得知后,和邵某离了婚,邵某也因此丢了工作。王某也是一名受害者,当经历了一次次无休止的威逼恐吓讨债后,她喝下了敌敌畏,想以结束生命的方式走出噩梦,幸亏抢救及时,才转危为安。


       历经2个多月的侦查,待时机成熟,警方将22名犯罪嫌疑人全部抓获归案,破获敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等案件37起,冻结扣押涉案资产5700余万元。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

【扫黑除恶典型案例】借款200万还款400万 无力偿还拿两套房抵债 公安河北分局打掉一涉“套路贷” 黑社会性质组织

2019 14:29来源:网信天津

 

       本想借钱周转,没想到却陷入了“环环相扣”的还债陷阱,最终被逼到穷途末路的境地。日前,公安河北分局打掉一涉“套路贷”黑社会性质组织,该团伙假借民间借贷之名,实则通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走账流水”“肆意认定违约”等方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段非法占有他人财物。


       2017年年底,被害人张某到公安河北分局报案称,其向某贷款公司借款,结果被压榨得“盆干碗净”。在急需用钱的时候,张某听信了推销员的忽悠,因为利息低、放款快、手续简单,所以其不假思索地找到了该贷款公司。经一番审核,去掉砍头息、入户费等费用,张某借90万元实际只拿到了80万元,每月要偿还5万元的利息,明知自己被坑了,但迫于身边彪悍男子的震慑,张某不敢提出异议,在一堆空白文件上签下了自己的名字。


       连续三个月按月还款后,在第四个月准备还款时,对方以有事收不了还款为由约定转天再还,当张某如约而至时,对方却翻脸了,称张某违约还款,要多偿还70万元利息。张某不从,对方将其带到一洗浴中心非法拘禁。与此同时,对方拿着伪造的买卖房屋合同向法院提起诉讼,就这样张某失去了房子,后贷款公司要求张某花230万元将房子买回去,倍受折磨的张某只能顺从,把房子买了回来却在房本上写上了别人的名字。
 

     
       聆听了张某的境遇,经验丰富的办案民警意识到张某是落入了“套路贷”陷阱,随即围绕这家贷款公司展开调查工作。经查,犯罪嫌疑人李某于2013年成立贷款公司,在无任何资质的情况下,招揽社会人员为其经营放贷业务,他将公司设立业务部、风控部、权证部、运营部、财务部、行政部、贷后催收部等部门,并以建立员工股名义控制组织成员。在该团伙的威逼利诱下,不少被害人不仅倾家荡产,身心也受到了极大伤害。


 
       通过查询该贷款公司账目,警方掌握了大量被害人的信息,经一一取证,该团伙更多令人发指的恶行随之被揭露了出来。邵某借款200万元,因高额利息还不上,只好借新还旧,就这样新账旧账一起滚,债务抬高到了417万元,还不上就得卖房。为了达到侵占邵某房产的目的,该团伙找到邵某的父母家,一住就是好几天,房子卖了依然堵不住窟窿,就让邵某再卖一处房,妻子得知后,和邵某离了婚,邵某也因此丢了工作。王某也是一名受害者,当经历了一次次无休止的威逼恐吓讨债后,她喝下了敌敌畏,想以结束生命的方式走出噩梦,幸亏抢救及时,才转危为安。


       历经2个多月的侦查,待时机成熟,警方将22名犯罪嫌疑人全部抓获归案,破获敲诈勒索、非法拘禁、非法侵入住宅等案件37起,冻结扣押涉案资产5700余万元。目前,案件已移送检察机关审查起诉。

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